1. Сервис sanitizer.cash — сайт sanitizer.cash, а также другие ресурсы: обменные боты в месседжерах, доски объявлений и т.д. (далее по тексту сервис sanitizer.cash или Сервис) придерживаются практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML/KYC). Сервис sanitizer.cash не поддерживает транзакции с риском выше 50% и выше следующих процентных составляющих средств из критических зон:

Dark Service, Dark Market,Sanctions:
5%
Mixer, Gambling: 5%

Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom: 1.5%

2. Целью принятия данных мер является то, что sanitizer.cash с нулевой терпимостью относится к любым попыткам использовать сервис в незаконных целях.

3. Сервис sanitizer.cash предостерегает пользователей от попыток использования сервиса sanitizer.cash для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы c счетов, кошельков от третьих ли и в их пользу.

4.2. Контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть достоверными и актуальными. По запросу Пользователя персональные данные могут быть удалены с базы данных Сервиса в течении 3 лет с даты последней реализованной Заявки Пользователя.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, VPN или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций с использованием банковских счетов третьих лиц, а так же при обнаружении в транзакции вышеуказаный % значений, сервис sanitizer.cash оставляет за собой право:

* Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки
* Остановить выполнение операции
* Ограничить создание и выполнение новых операций
* Запросить легальное происхождение денежных средств
* Запросить у пользователя документы идентифицирующие личность
* Запросить, иную информацию, касающуюся платежей, запись видео экрана из платежных систем, бирж, личного кабинета банковских счетов.
* Отказать пользователю в обработке операции и произвести возврат средств за вычетом комиссии 10% от суммы депозита.
* После прохождения полной верификации и всех проверок возврат осуществляется за вычетом комиссии 10% в течении трех календарных дней. Для осуществления возврата пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств по почте которую указал в заявке.

6. Сервис также оставляет за собой право дополнительно проверять определенных пользователей, вызывающих подозрение. Процесс проверки может включать предоставление документов, подтверждающих личность пользователя.

6.1. Для подтверждения личности пользователя необходимо предоставить один из следующих документов, а также селфи с данным документом:

— Гражданский паспорт

— Международный паспорт

— ID-карта
— Селфи с паспортом в руках и листом бумаги с текстом: верификация личности для обменного пункта sanitizer.cash , номер заявки, претензий не имею, дата, подпись.

6.2. Для подтверждения банковского перевода пользователь должен предоставить следующие документы:

— Выписка из банка с четко видимым адресом фактического проживания

— Фото банковской карты с который был выполнен перевод, где видно ФИО владельца, на фоне открытой страницей с заявкой на обмен на сайте sanitizer.cash

— Запись видео с личного кабинета банка где виден номер банковского счета/карты отправителя, ФИО отправителя и развернутая транзакция/квитанция перевода.

7. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;

8. Персональные данные в себя включают:

— фамилия, имя, отчество;
— адрес электронной почты;
— страна проживания/гражданство;
— реквизиты используемых кошельков;
— данные подтверждающие факт перевода
— номер мобильного телефона;
— данные документа, удостоверяющего личность;
— адрес места нахождения;

8.1. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых требуется письменное согласие Пользователя.

8.2. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, регистрации Пользователя на Сайте Сервиса, обеспечения Пользователя технической поддержкой, оформления Заявок, оказания Услуг сервиса, рассмотрения обращений и претензий, направления на адрес электронной почты Пользователя сообщений информационного и иного характера.

8.3. Основой, дающей Сервису право обрабатывать данные Пользователя, является согласие Пользователя. Согласие дается в форме четких активных действий Пользователя, а именно одно или совокупность указанных действий: регистрация Пользователя на Сайте Сервиса и самостоятельное предоставление Пользователем необходимых данных в процессе такой регистрации, заполнение электронной формы через Интернет-сайт Сервиса с целью выставления Заявки, осуществление оплаты Заявки и другие активные действия с использованием Услуг сервиса.

8.4. Услуги, предоставляемые sanitizer.cash, могут быть законодательно не разрешены в некоторых юрисдикциях. Вы должны сами, осознанно отказаться от использования Сервиса, в случае наличия законодательных ограничений в вашей стране. Принимая условия использования услуг сервиса sanitizer.cash, вы подтверждаете, что не являетесь резидентом такой юрисдикции, включая, но, не ограничиваясь Федеративной Республикой Германии и Соединенными Штатами Америки.

9. Сервис sanitizer.cash не работает с санкционными платформами, список наиболее популярных приведен ниже:

Tornado Cash;
Hydra;
rapira.net;
Blender.io;
Lazarus Group;
Genesis Market;
ChipMixer;
CommEx.com;
Shinbad.io;
capitalist.net;
Bitpapa.com;
NetEx24.net;
Любые иранские и подсанкционные платформы.